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“优卡特”非法集资案数万受害者遭遇各地立案难

时间:2019-5-15 15:57:55 点击:568

“今天有哪里立案了吗?有没有新消息?”山西省大同市的丁女士起床后第一件事情,就是确认“优卡特”的最新信息,这已经变成了她的一个习惯。2016年,丁女士经人介绍接触到了号称“消费全返,45天返还全部购物款”的优卡特商店,在这种诱惑下,短短两个月之内丁女士就投入资金高达300余万元。几个月后优卡特商店崩盘,丁女士也开始了自己长达数年的维权之路。

  养成像丁女士这样习惯的人还有很多,她只是“优卡特”集资案数万受害者之中很普通的一个。“优卡特”对很多人来说是一个非常陌生的名字,对一部分接触过它的人来说却是一个挥之不去的噩梦,仅在山西大同市,拥有跟丁女士一样遭遇的人就有1549个,涉及资金7692万元。

  一年时间席卷全国,吸收资金数十亿的“优卡特”

  2015年10月,山东人靳明和河北人赵雅洪在河北省廊坊市安次区注册成立“廊坊市优卡特电子商务有限公司”,以“消费返利”的形式吸引群众进行投资。“优卡特”的模式便是全返利,也就是以3倍于市场价的价格在其网站上购物,45天后购物款全部返还给会员,优卡特称,通过正确的商业模型进行时间换利润,利润补成本的方式实现消费免费,加入其会员即可参加活动获得购物报销资格,会员所投资资金通过45天的沉淀,以炒市值的方式不断创造利润,45天以后返还全部资金。

  就这样短短一年之内,就在在全国范围内开设了1000多家服务站,按照优卡特自身的早期说法,共吸收会员高达数十万人,涉及资金数十亿元。

  根据部分调查数据显示,仅在山西省大同地区,优卡特就设了6个运营中心,90个服务站,吸收会员1549个,吸收资金7692万元。天津市静海区的30多家服务站,涉及资金1500余万元;黑龙江省拥有运营中心23个,服务站超过200家,涉及资金8000余万元;山东省更是重灾区,仅德州市庆云县一个运营中心就有60多个服务站,涉及资金1400万元,整个德州有运营中心13个,服务站300余家,涉及资金超过1亿元,通过百度地图检索发现,优卡特的运营中心和服务站,遍布了整个山东省,密密麻麻数不胜数。除此之外,在陕西、河北、辽宁、河南、湖南等地都遍布为数众多的优卡特服务站。

  崩盘后二次行骗,多地受害者遭遇立案难

  2016年11月,在运营了一年之后,优卡特开始出现种种问题,先是买东西不到,慢慢的变成了返现金额限制,演变到最后的完全停止返现。这种情况持续了3个多月, 其间,优卡特通知2月20日恢复提现,但“恢复”后,鲜见有人收到返现的。2017年3月初,优卡特又提出,4月6日前会返现给2月6日之前申请提现的人。

  其实,在4月6日之前,不少优卡特会员已经开始行动。3月份,就有辽宁本溪的近百名会员一起去廊坊总部要钱,但无果而终。此时,才有人发现,廊坊市优卡特电子商务有限公司已经注销,公司总部搬到了山东济南。在2016年12月6日,优卡特发布了一则注销公告,“经研究决定,廊坊市优卡特电子商务有限公司拟申请注销,并已进行清算组备案,请相关债权人及时向本公司申报债权。”

  2017年4月6日下午,公司负责人赵雅洪的一段音频在优卡特会员群里开始传播。“公司确实出现问题了,资金链确实断了。”她在音频里承认。按照她的说法,如果没有外部力量的推动,公司就有崩溃的风险,拖欠会员和供货商的钱款最晚6月底就能清算。

  在这段9分钟的音频里,赵雅洪多次提到外部力量和“清算”,而这个所谓的外部力量就是推出所谓的新产品“泰易购”,2017年4月,赵雅洪与靳明号召会员组织自救,与部分大区运营负责人签订所谓的生死同盟,要求会员投资泰易购,声称投资泰易购后,就可以把优卡特系统中的钱带出。然而,仅仅几个月之后,泰易购就再次崩盘,参与所谓自救的会员,再一次被骗走了大量资金。

  早在2017年4月,就有多地受害者到所在地公安机关报案,但均被拒绝,理由是此案涉及范围广,属于全国性案件。地方公安机关的说法是,涉及到管辖权和重复立案等问题,地方公安权限和警力不够。都是以这个理由,让立案遭遇无限期的拖延,从2017年至今,立案者寥寥无几。

  2018年3月,优卡特负责人靳明在河南省台前县因涉嫌金融诈骗被新疆警方带走,涉案金额仅有200余万元。靳明被警方带走一度让众多会员看到了希望,各地受害者纷纷再次到当地公安报案,但截止到目前,仅有商丘警方和聊城警方对当地辖区内的优卡特集资案进行立案,其他地区仍没有任何进展。

  事实上,根据《最高人民检察院公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》,经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖。对重大、疑难、复杂或者跨区域性经济犯罪案件,需要由上级公安机关立案侦查的,下级公安机关可以请求移送上一级公安机关立案侦查。对跨区域性涉众型经济犯罪案件,犯罪地公安机关应当立案侦查,并由一个地方公安机关为主侦查,其他公安机关应当积极协助。

  但不知为何,“优卡特”集资案没有任何一地警方向上级进行汇报。而优卡特公司的最终所在地山东省济南市,即便《济南日报》曾连发五篇优卡特涉嫌庞氏骗局的报道情况下,警方至今也没对该案件进行调查。

  “优卡特”集资案受害者遍布全国各地,至今没有一个统一调度和受理的机构,数万受害者求助无门,部分受害者已经放弃了奔波开始了新的生活,但大部分仍在奔走,希望能够得到一个结果。

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作者:不详 来源:网络
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